Mundial 2026 eleva riesgo de lavado de dinero en México

La organización de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en México ha encendido las alertas sobre el incremento en los riesgos de lavado de dinero y actividades ilícitas. Alondra de la Garza, especialista de la firma Samara Consultores, señaló que la masiva afluencia de visitantes y la reactivación de sectores como el turismo, la hotelería y los servicios de entretenimiento facilitan la inserción de recursos de procedencia dudosa en el sistema financiero nacional.

El reporte técnico destaca que el alza en las transacciones transfronterizas y el uso intensivo de dinero en efectivo complican las labores de fiscalización de las autoridades hacendarias. Durante eventos de esta magnitud, la velocidad de las operaciones comerciales suele superar la capacidad de monitoreo de los sistemas de prevención, lo que crea ventanas de oportunidad para estructuras financieras informales que operan fuera de los controles establecidos por la Ley Antilavado.

Ante este escenario, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Unidad de Inteligencia Financiera enfrentan el reto de supervisar un volumen inusual de capitales circulando en las sedes mundialistas. La experta indicó que las empresas del sector servicios deben reforzar sus protocolos de debida diligencia y conocimiento del cliente para evitar ser utilizadas como canales de blanqueo de capitales durante los meses que dure la justa deportiva.

El fenómeno no se limita únicamente al sector bancario, sino que permea en el sector inmobiliario y de transporte, áreas que históricamente han sido identificadas como sensibles por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Especialistas sugieren que la coordinación entre la Fiscalía General de la República y las instituciones financieras será vital para detectar patrones inusuales en las transferencias que se realizarán en los estados y municipios anfitriones del torneo.

Finalmente, se recomienda a los operadores económicos mantener una estricta transparencia en sus registros y reportar cualquier operación que presente irregularidades. El desafío para las autoridades mexicanas consiste en mantener el equilibrio entre la apertura necesaria para el éxito del evento internacional y la salvaguarda de la integridad del sistema financiero nacional frente a posibles infiltraciones del crimen organizado.